Информация для клиентов

Меры, которые могут быть применены к клиентам в случае непредоставления информации и документов в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ

Непредоставление или предоставление неполного комплекта документов по запросу Банка рассматривается как отказ в предоставлении документов и является основанием для возникновения подозрений в совершении операций с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Если по запросу Банка Вами не предоставлены документы и (или) пояснения либо предоставленных документов и пояснений недостаточно для устранения возникших у Банка подозрений в том, что операция совершается (заключается договор) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, Банк оставляет за собой право:

• отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) (за исключением клиента - физического лица);
• отказать в выполнении распоряжения о совершении операции, в том числе до момента предоставления Вами документов, указанных в запросе Банка;
• отказать в выполнении операции по зачислению денежных средств, поступивших на счет, в соответствии с условиями договора, заключенного между Вами и Банком;
• расторгнуть договор банковского счета (вклада) в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции;
• отказать в приеме и отправке электронных документов по системе электронного документооборота Банка;
• установить ограничения на использование платежных карт;
• применить специальные повышенные тарифы на совершение операций.

Банк поддерживает политику Центрального Банка Российской Федерации, направленную на предотвращение теневого оборота наличных денежных средств и применяет повышенные комиссии и лимиты при совершении отдельных видов операций.

Актуальную информацию о действующих в Банке тарифах Вы можете получить на официальном сайте Банка по нижеприведенным ссылкам:

• для корпоративных клиентов;
• для физических лиц.

Отказ от заключения договора банковского счета (вклада), отказ от выполнения операций и расторжение договора банковского счета (вклада) по основаниям, изложенным в пунктах 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, не являются основаниями для возникновения гражданско-правовой ответственности Банка за совершение соответствующих действий.