Меры, которые могут быть применены к клиентам в случае непредоставления информации и документов в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗНепредоставление или предоставление неполного комплекта документов по запросу Банка рассматривается как отказ в предоставлении документов и является основанием для возникновения подозрений в совершении операций с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения. Если по запросу Банка Вами не предоставлены документы и (или) пояснения либо предоставленных документов и пояснений недостаточно для устранения возникших у Банка подозрений в том, что операция совершается (заключается договор) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, Банк оставляет за собой право:
Банк поддерживает политику Центрального Банка Российской Федерации, направленную на предотвращение теневого оборота наличных денежных средств и применяет повышенные комиссии и лимиты при совершении отдельных видов операций. Актуальную информацию о действующих в Банке тарифах Вы можете получить на официальном сайте Банка по нижеприведенным ссылкам: Отказ от заключения договора банковского счета (вклада), отказ от выполнения операций и расторжение договора банковского счета (вклада) по основаниям, изложенным в пунктах 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, не являются основаниями для возникновения гражданско-правовой ответственности Банка за совершение соответствующих действий. |