Крупному бизнесу

Валютный контроль

Современные подходы и цифровые сервисы для сопровождения ВЭД

Перейти в кабинет

Преимущества

Автоформирование документов

и логические контроли

Отсутствие ошибок и возвратов

на доработку

Ответы на вопросы

и разъяснения

Информация

о новых законодательных и нормативных актах

Мониторинг операций

компаний группы

Сопровождение ВЭД

нескольких компаний

Единая база данных у банка и пользователей

Все внешнеторговые контракты

Кредитные договоры

Декларация на товары

Документы и информация

Расчетные документы

Трекер платежей

Удобные вспомогательные инструменты:

Контакты персонального менеджера
Мгновенные отчеты
Калькулятор пересчета валют
Календарь событий
Подписки на особые события
Предотвращение нарушений

Основные преимущества Газпромбанка

в сфере валютного контроля:

Высокий международный рейтинг Банка ГПБ (АО)

Высокая оценка деятельности Банка ГПБ (АО) в качестве агента валютного контроля органами валютного регулирования и валютного контроля, а также клиентами Банка

Долговременное сотрудничество и отлаженная система взаимоотношений с органами валютного контроля Российской Федерации

Основные преимущества Газпромбанка

в сфере валютного контроля:

Предоставление клиентам Банка бесплатных консультаций по вопросам валютного контроля, в том числе при проработке сложных сделок во внешнеэкономической деятельности

Проведение работы, направленной на предотвращение нарушений клиентами валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Регулярное и своевременное информирование клиентов Банка обо всех изменениях действующего валютного законодательства Российской Федерации

Основные преимущества Газпромбанка

в сфере валютного контроля:

Регулярное проведение конференций для корпоративных клиентов головного офиса и филиалов Банка, касающихся изменений законодательства в области валютного регулирования и валютного контроля

Возможность направлять в Банк ГПБ (АО) документы валютного контроля как на бумажных носителях, так и в электронном виде с использование современной системы дистанционного банковского обслуживания

Предоставление информации о текущем состоянии расчётов по контракту по запросу клиента Банка

Основные преимущества Газпромбанка

в сфере валютного контроля:

Полный комплекс услуг по валютному контролю выполняют головной офис и филиалы Банка ГПБ (АО)

Высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников как головного офиса, так и филиалов Банка ГПБ (АО)

Конкурентная тарифная политика в части исполнения Банком ГПБ (АО) функций агента валютного контроля

Основные преимущества Газпромбанка

Использование в работе новейших информационных технологий и как следствие, высокая скорость обслуживания внешнеэкономических сделок и предоставления консультационных услуг по их реализации

Основные принципы

валютного регулирования и валютного контроля в РФ:

Приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования

Исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов и нерезидентов

Единство внешней и внутренней валютной политики Российской Федерации

Основные принципы

валютного регулирования и валютного контроля в РФ:

Единство системы валютного регулирования и валютного контроля

Обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций

Документы для подключения к личному кабинету

Подключение к Личному кабинету участника внешнеэкономической деятельности (ЛК УВЭД)

Скачать (PDF, 2 MB)

Соглашение о подключении к личному кабинету участника внешнеэкономической деятельности (с 12.12.2022)

Скачать (PDF, 654 KB)

Описание Ролей уполномоченных лиц Клиента в ЛК УВЭД

Скачать (PDF, 98 KB)

Тарифы за осуществление банком функций валютного контроля

Тарифы за осуществление банком функций валютного контроля (с 18.09.2023)

Скачать (PDF, 346 KB)

Тарифы за осуществление банком функций валютного контроля (с 04.04.2023 по 17.09.2023)

Скачать (PDF, 273 KB)

Бланки документов валютного контроля и порядок их заполнения

Контракт (перевод контракта) для постановки на учет

Скачать (DOC, 75 KB)

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

Скачать (DOC, 60 KB)

Документы и информация к операции (ДИО)

Скачать (DOC, 68 KB)

Справка о подтверждающих документах (СПД)

Скачать (DOC, 32 KB)

Общие принципы обмена документами

Скачать (DOC, 46 KB)

Перевод денежных средств с транзитного валютного счета

Информационное сообщение

Скачать (PDF, 102 KB)

Распоряжение о периодическом переводе c транзитного валютного счета резидента собственных денежных средств, поступивших из других уполномоченных банков

Скачать (DOC, 22 KB)

Распоряжение о периодическом переводе c транзитного валютного счета резидента денежных средств, поступивших от контрагента-резидента со счета в Банке ГПБ (АО) по договорам комиссии/ агентским договорам/ договорам поручения

Скачать (DOC, 20 KB)

Часто задаваемые вопросы

Что такое валютный контроль?

Это проверка банком соблюдения требований валютного законодательства участником ВЭД. Под нее попадают все операции с зарубежными партнерами — компаниями или физическими лицами — расчеты в иностранной валюте и переводы в рублях за рубеж.

Обязан ли я проходить валютный контроль?

Валютному контролю подлежат все операции между резидентами и нерезидентами (иностранными компаниями и физическими лицами). Также валютному контролю подлежат операции нерезидентов в российских рублях, расчёты между резидентами в иностранной валюте и трансграничные переводы резидентов в российских рублях.

Каким документом предусмотрены штрафы за нарушение требований валютного законодательства?

Административная ответственность за нарушение валютного законодательства предусмотрена статьей 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушения валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».

Где можно ознакомиться с документами для подключения к личному кабинету?

С документами можно ознакомиться во вкладке «Документы и тарифы» в категории «Документы для подключения к личному кабинету».

Какие существуют нормативные документы в области валютного регулирования и валютного контроля?

Федеральный закон от 10 декабря 2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Инструкция Банка России от 16 августа 2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».
Указание Банка России от 16 августа 2017 № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства российской федерации и актов органов валютного регулирования».
Инструкция от 30 марта 2004 г. № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (Статья 15.25).
Приказ от 21 сентября 2010 г. ММВ-7-6/457 об утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории российской федерации, и о наличии счета в банке за пределами территории РФ.

Мы рады вам помочь

просто позвоните нам