Общие рекомендации:
|
Документы по запросу могут быть предоставлены в Банк в электронном виде следующими способами:
При этом документы предоставляются в виде скан-образов оригиналов или надлежащим образом заверенных копий.
При формировании в системе электронного документооборота сообщения по запросу Банка необходимо выбрать: «Тип» – Запрос документов 115-ФЗ. В случае указания иного «Типа» сообщение не поступит в подразделение финансового мониторинга для рассмотрения. Размер вложенных файлов в одном сообщении не должен превышать 5 Мб. Если размер файлов превышает указанный размер, необходимо направить в Банк несколько сообщений с вложениями.
При отсутствии технической возможности направления документов в Банк по системе электронного документооборота просим информировать офис по месту обслуживания о получении запроса от Банка по системе электронного документооборота и предоставить документы в указанный офис по электронной почте.
В случае невозможности предоставления в Банк документов в указанный в запросе срок по причине эпидемиологических ограничений и отсутствия возможности их направления в электронном виде необходимо информировать об этом обслуживающий офис Банка для рассмотрения вопроса о продлении установленного срока.
Документы по запросу могут быть предоставлены в Банк следующими способами:
Документы в электронном виде предоставляются в виде скан-образов оригиналов или надлежащим образом заверенных копий. Размер вложенных файлов в одном сообщении не должен превышать 40 Мб. Если размер файлов превышает указанный размер, необходимо направить в Банк несколько сообщений с вложениями.
При формировании сообщения по электронной почте в рамках ответа на запрос Банка необходимо в теме письма указать Ф.И.О. (полностью).
Рекомендации для клиентов при заполнении поля «Назначение платежа» расчетных документовУказание в поле «Назначение платежа» в расчетных документах конкретизирующей платеж информации позволит снизить количество запросов Банка в Ваш адрес. В этой связи рекомендуем указывать:
|
Операции высокого рискаВ настоящее время к высокорисковым операциям банки относят:
Почему данные операции требуют повышенного внимания?
|
Мы обрабатываем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с Политикой пользовательских данных. Если вы хотите запретить обработку файлов cookie, отключите cookie в настройках вашего браузера