Назад
Система корпоративного управления

Система корпоративного управления

Условиями успешного устойчивого развития Банка являются прозрачность его деятельности, следование принципам и международной практике в области корпоративного управления. Система корпоративного управления включает в себя систему органов управления, систему органов внутреннего контроля и систему взаимоотношений органов управления Банком и его акционеров.

В соответствии с лучшими мировыми практиками и рекомендациями Банка России на Общем собрании акционеров Банка утверждён Кодекс корпоративного управления «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Принципы корпоративного управления

background

Подотчетность

Совет директоров и исполнительные органы Банка подотчетны Общему собранию акционеров Банка

Справедливость

Органы управления Банком осуществляют свою деятельность беспристрастно на законных основаниях

Прозрачность

Органы управления Банком обеспечивают раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах

Открытость

Своевременное и точное раскрытие информации о системе корпоративного управления

Подотчетность

Совет директоров и исполнительные органы Банка подотчетны Общему собранию акционеров Банка

Справедливость

Органы управления Банком осуществляют свою деятельность беспристрастно на законных основаниях

Прозрачность

Органы управления Банком обеспечивают раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах

Открытость

Своевременное и точное раскрытие информации о системе корпоративного управления

Органы управления Банка

Ознакомьтесь с информацией о проведенных заседаниях Общего собрания акционеров Банка

В своей деятельности Органы управления Банка строго придерживаются принципа уважения прав и законных интересов акционеров Банка и нацелены на увеличение стоимости активов, повышение финансовой стабильности и прибыльности Банка.

Органы управления Банка обеспечивают права акционеров Банка на получение достоверной информации о Банке в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Согласно Уставу Банка высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров.

Основными документами, регулирующими деятельность и определяющими полномочия Общего собрания акционеров, являются Федеральный закон «Об акционерных обществах», нормативные акты Банка России, Устав Банка, Положение об Общем собрании акционеров.

Согласно Уставу Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка.

Основными документами, регулирующими деятельность и определяющими полномочия Совета директоров, являются Федеральный закон «Об акционерных обществах», нормативные акты Банка России, Устав Банка, Положение о Совете директоров.

Ознакомьтесь с информацией о проведенных заседаниях Совета директоров Банка

В целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений Совет директоров Банка создает комитеты. В настоящее время при Совете директоров Банка созданы следующие комитеты:

  • Комитет Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество) по аудиту
  • Комитет Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество) по вознаграждениям

Исполнительными органами Банка являются Председатель Правления Банка и Правление Банка.

Основными документами, регулирующими деятельность и определяющими полномочия исполнительных органов, являются Федеральный закон «Об акционерных обществах», нормативные акты Банка России, Устав Банка, Положение об исполнительных органах.

Совет директоров и исполнительные органы несут ответственность за соблюдение принципов корпоративного управления.

Органы внутреннего контроля

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в Банке организуется система внутреннего контроля, которая представляет собой совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающего соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Банка.

Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля определяются законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Уставом Банка, а также внутренними документами Банка.

Ознакомьтесь с информацией о деятельности Департамента внутреннего контроля (комплаенс-службы)

К органам внутреннего контроля относятся

  • Департамент внутреннего контроля (комплаенс-служба), действующий на основании Устава Банка, Положения о Департаменте внутреннего контроля (комплаенс-службе), Комплаенс-политики Банка
  • Департамент внутреннего аудита, действующий на основании Устава Банка, Положения о системе внутреннего контроля «Газпромбанк» (Акционерное общество), Положения о Службе внутреннего аудита
  • Ревизионная комиссия, действующая на основании Устава Банка, Положения о ревизионной комиссии
  • Иные органы, подразделения и работники Банка, выполняющие функции в рамках системы внутреннего контроля, согласно Уставу Банка (в т.ч. Главный бухгалтер Банка, самостоятельное структурное подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

По решению Председателя Правления Банка Департамент внутреннего контроля (комплаенс-служба) выполняет функцию Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, а также осуществляет внутренний контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

По решению Совета директоров Банка на Департамент внутреннего контроля (комплаенс-службу) возложены функции Контролера специализированного депозитария Банка.

Управление рисками

Эффективное управление рисками является одним из ключевых факторов устойчивого развития Банка, выполнения его стратегических задач. В Банке создана Служба управления рисками, состоящая из самостоятельных структурных подразделений, осуществляющих функции управления рисками.

Основным документом, регулирующим управление рисками в Банке, является Стратегия управления рисками и капиталом Банка ГПБ (АО) и Группы Банка ГПБ (АО), утверждаемая Советом директоров Банка.

Группа Банка

Неотъемлемой частью корпоративного управления является эффективное управление в рамках всей Группы Банка.

Основными документами Банка, регулирующими корпоративное управление компаниями, входящими в Группу Банка, являются:

  • Положение о представлении интересов Банка ГПБ (АО) в органах управления и ревизионных комиссиях коммерческих организаций, акции (доли) которых находятся в собственности Банка ГПБ (АО), и некоммерческих организаций, членом (учредителем) которых является Банк ГПБ (АО)
  • Регламент корпоративного контроля дочерних и контролируемых компаний Банка ГПБ (АО)

Документы

Устав «Газпромбанк» (Акционерное общество) (редакция, зарегистрированная 11.11.2020)
Устав «Газпромбанк» (Акционерное общество) (новая редакция, зарегистрированная 11.10.2021)
Изменения № 1 вносимые в Устав Банка ГПБ (АО) (редакция 2020 года)
Изменения № 2, вносимые в Устав Банка ГПБ (АО) (редакция 2020 года)
Кодекс корпоративной этики Банка ГПБ (АО)
Кодекс корпоративной этики Банка ГПБ (АО) (интерактивная версия)
Кодекс корпоративного управления «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Изменения в «Кодекс корпоративного управления «Газпромбанк» (Акционерное общество)» от 28.06.2017
Положение об Общем собрании акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество) (2020 г.)
Положение о Совете директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество) (2020 г.)
Положение об исполнительных органах «Газпромбанк» (Акционерное общество) (2020 г.)