Корпоративное управление

В своей деятельности Органы управления Банка строго придерживаются принципа уважения прав и законных интересов акционеров Банка и нацелены на увеличение стоимости активов, повышение финансовой стабильности и прибыльности Банка.

Органы управления Банка обеспечивают права акционеров Банка на получение достоверной информации о Банке в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Согласно Уставу Банка высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров.

Основными документами, регулирующими деятельность и определяющими полномочия Общего собрания акционеров, являются  Федеральный закон «Об акционерных обществах», нормативные акты Банка России,  Устав Банка, Положение об Общем собрании акционеров.

С информацией о проведенных заседаниях Общего собрания акционеров Банка можно ознакомиться здесь.

Согласно Уставу Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка.

Основными документами, регулирующими деятельность и определяющими полномочия Совета директоров, являются Федеральный закон «Об акционерных обществах», нормативные акты Банка России, Устав Банка, Положение о Совете директоров.

Возглавляет Совет директоров Председатель Совета директоров.

В целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений Совет директоров Банка создает комитеты. В настоящее время при Совете директоров Банка созданы следующие комитеты:

• Комитет Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество) по аудиту
• Комитет Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество) по вознаграждениям.

С информацией о проведенных заседаниях Совета директоров Банка можно ознакомиться здесь.

Исполнительными органами Банка являются Председатель Правления Банка и Правление Банка.

Основными документами, регулирующими деятельность и определяющими полномочия исполнительных органов, являются  Федеральный закон «Об акционерных обществах», нормативные акты Банка России,  Устав Банка, Положение об исполнительных органах.

Совет директоров и исполнительные органы несут ответственность за соблюдение принципов корпоративного управления.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в Банке организуется система внутреннего контроля, которая представляет собой совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающего соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Банка.

Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля определяются законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Уставом Банка, а также внутренними документами Банка.

К органам внутреннего контроля относятся:

• Департамент внутреннего контроля (комплаенс-служба), действующий на основании Устава Банка, Положения о Департаменте внутреннего контроля (комплаенс-службе), Комплаенс-политики Банка.

С информацией о деятельности Департамента внутреннего контроля (комплаенс-службы) можно ознакомится здесь.

По решению Председателя Правления Банка Департамент внутреннего контроля (комплаенс-служба) выполняет функцию Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, а также осуществляет внутренний контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

По решению Совета директоров Банка на Департамент внутреннего контроля (комплаенс-службу) возложены функции Контролера специализированного депозитария Банка.

• Департамент внутреннего аудита, действующий на основании Устава Банка, Положения о системе внутреннего контроля «Газпромбанк» (Акционерное общество), Положения о Службе внутреннего аудита.

• Ревизионная комиссия, действующая на основании Устава Банка, Положения о ревизионной комиссии.

• Иные органы, подразделения и работники Банка, выполняющие функции в рамках системы внутреннего контроля, согласно Уставу Банка (в т.ч. Главный бухгалтер Банка,  самостоятельное структурное подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Эффективное управление рисками является одним из ключевых факторов устойчивого развития Банка, выполнения его стратегических задач. В Банке создана Служба управления рисками, состоящая из самостоятельных структурных подразделений, осуществляющих функции управления рисками.

Основным документом, регулирующим управление рисками в Банке, является Стратегия управления рисками и капиталом Банка ГПБ (АО) и Группы Банка ГПБ (АО), утверждаемая Советом директоров Банка.

Группа Банка

Неотъемлемой частью корпоративного управления является эффективное управление в рамках всей Группы Банка.

Основными документами Банка, регулирующими корпоративное управление компаниями, входящими в Группу Банка, являются:

• Положение о представлении интересов Банка ГПБ (АО) в органах управления и ревизионных комиссиях коммерческих организаций, акции (доли) которых находятся в собственности Банка ГПБ (АО), и некоммерческих организаций, членом (учредителем) которых является Банк ГПБ (АО).
• Регламент корпоративного контроля дочерних и контролируемых компаний Банка ГПБ (АО).